Закон от 1 марта 2018 г. о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Тексты

Консолидированный текст (tekst ujednolicony) — неофициальный; юридически аутентичны PDF из Dziennik Ustaw / Monitor Polski.

Ключевые слова

Связанные акты

Акты, ссылающиеся на этот акт

• Отменяющие акты: Закон от 14 марта 2003 г. об изменении закона о противодействии введению в финансовый оборот имущественных ценностей, происходящих из незаконных или нераскрытых источников, и противодействии финансированию терроризма
• Отменяющие акты: Закон от 16 ноября 2000 г. о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
• Отменяющие акты: Закон от 8 июня 2001 г. об изменении закона о противодействии введению в финансовый оборот имущественных ценностей, полученных из незаконных или неуказанных источников.
• Отменяющие акты: Закон от 15 марта 2002 г. о внесении изменений в закон о противодействии введению в оборот финансовых активов, полученных из незаконных или неуказанных источников.
• Отменяющие акты: Закон от 27 сентября 2002 г. о внесении изменений в закон о противодействии введению в финансовый оборот имущественных ценностей, полученных из незаконных или неучтенных источников.
• Отменяющие акты: Объявление Маршала Сейма Республики Польша от 11 мая 2017 г. об объявлении единого текста Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
• Изменяющие акты: Закон от 9 июня 2011 г. – Геологический и горный закон
• Изменяющие акты: Закон от 6 апреля 1984 г. о фондах.
• Изменяющие акты: Закон от 19 августа 2011 г. о платежных услугах
• Изменяющие акты: Закон от 5 ноября 2009 г. о кредитно-сберегательных кооперативах
• Изменяющие акты: Закон от 11 сентября 2015 г. о страховой и перестраховочной деятельности
• Изменяющие акты: Закон от 7 апреля 1989 г. Закон об ассоциациях.
• Изменяющие акты: Закон от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных.
• Изменяющие акты: Закон от 29 августа 1997 г. – Налоговый кодекс.
• Изменяющие акты: Закон от 26 мая 1982 г. Закон об адвокатуре.
• Изменяющие акты: Закон от 10 июня 2016 г. о Банковском гарантийном фонде, системе гарантирования депозитов и принудительной реструктуризации
• Изменяющие акты: Закон от 6 июля 1982 г. о юрисконсультах.
• Изменяющие акты: Закон от 29 августа 1997 г. - Банковское право.
• Изменяющие акты: Закон от 14 февраля 1991 г. Право о нотариате.
• Изменяющие акты: Закон от 24 мая 2002 г. об Агентстве внутренней безопасности и Разведывательном агентстве.
• Изменяющие акты: Закон от 11 апреля 2001 г. о патентных поверенных.
• Изменяющие акты: Закон от 15 декабря 2016 г. о Генеральной прокуратуре Республики Польша
• Изменяющие акты: Закон от 16 ноября 2016 г. о Национальной налоговой администрации
• Изменяющие акты: Закон от 9 марта 2017 г. об обмене налоговой информацией с другими государствами
• Изменяющие акты: Закон от 24 апреля 2003 г. о деятельности в общественных интересах и о волонтерстве
• Изменяющие акты: Закон от 5 июля 1996 г. о налоговом консультировании.
• Изменяющие акты: Закон от 29 июля 2005 г. об обращении финансовых инструментов
• Изменяющие акты: Закон от 19 ноября 2009 г. об азартных играх
• Изменяющие акты: Закон от 9 апреля 2010 г. о предоставлении экономической информации и обмене экономическими данными
• Измененные акты: Закон от 11 июня 2026 г. об изменении некоторых законов с целью упрощения административных процедур по делам, решаемым в форме административных решений или оформляемых молчаливо
• Измененные акты: Закон от 17 октября 2025 г. об изменении Закона об охране прав приобретателя жилого помещения или одноквартирного дома и Гарантийного фонда застройщика и некоторых других законов
• Измененные акты: Закон от 9 января 2025 г. о внесении изменений в закон об особых решениях в области противодействия поддержке агрессии против Украины и служащих защите национальной безопасности, закон о Национальной налоговой администрации и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
• Измененные акты: Закон от 20 декабря 2024 г. о субъектах, обслуживающих кредиты, и покупателях кредитов
• Измененные акты: Закон от 12 июля 2024 г. - Положения, вводящие в действие Закон об электронных коммуникациях
• Измененные акты: Закон от 9 мая 2024 г. об изменении Закона о Национальной налоговой администрации и некоторых других законов
• Измененные акты: Закон от 14 апреля 2023 г. о потребительском ломбардном кредите
• Измененные акты: Закон от 16 августа 2023 г. о внесении изменений в некоторые законы в связи с обеспечением развития финансового рынка и защитой инвесторов на этом рынке
• Измененные акты: Закон от 7 июля 2023 г. об общеевропейском индивидуальном пенсионном продукте
• Измененные акты: Закон от 26 января 2023 г. о семейном фонде
• Измененные акты: Закон от 1 декабря 2022 г. о Системе финансовой информации
• Измененные акты: Закон от 7 октября 2022 г. о внесении изменений в закон о подоходном налоге с юридических лиц и некоторые другие законы
• Измененные акты: Закон от 7 октября 2022 г. о внесении изменений в некоторые законы с целью упрощения административных процедур для граждан и предпринимателей
• Измененные акты: Закон от 11 марта 2022 г. об обороне Отечества
• Измененные акты: Закон от 13 апреля 2022 г. об особых мерах по противодействию поддержке агрессии против Украины и обеспечению национальной безопасности
• Измененные акты: Закон от 17 декабря 2021 г. о внесении изменений в некоторые законы в связи с созданием Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью
• Измененные акты: Закон от 18 ноября 2020 г. об электронных уведомлениях
• Измененные акты: Закон от 11 августа 2021 г. о внесении изменений в закон о государственных финансах и некоторые другие законы
• Измененные акты: Закон от 19 июля 2019 г. о внесении изменений в закон – Коммерческие компании и некоторые другие законы
• Измененные акты: Закон от 20 мая 2021 г. о внесении изменений в закон о налоге на товары и услуги и некоторые другие законы
• Измененные акты: Закон от 30 марта 2021 г. о внесении изменений в закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и некоторые другие законы