Закон від 16 листопада 2000 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Тексти

Консолідований текст (tekst ujednolicony) — неофіційний; юридично автентичні PDF з Dziennik Ustaw / Monitor Polski.

Ключові слова

Пов'язані акти

Акти, що посилаються на цей акт

• Скасовані акти: Закон від 1 березня 2018 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних.
• Змінюючі акти: Закон від 14 лютого 1991 р. Право про нотаріат.
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. – Податковий ордонанс.
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. – Банківський закон.
• Змінюючі акти: Закон від 28 вересня 1991 р. про податковий контроль.
• Змінюючі акти: Закон від 28 липня 1990 р. про страхову діяльність.
• Змінюючі акти: Закон від 29 липня 1992 р. про азартні ігри та парі.
• Змінюючі акти: Закон від 13 жовтня 1995 р. про правила обліку та ідентифікації платників податків та зборів.
• Змінюючі акти: Закон від 21 серпня 1997 р. - Закон про публічний обіг цінних паперів.
• Змінюючі акти: Закон від 6 червня 1997 р. – Кримінальний кодекс.
• Змінені акти: Закон від 10 травня 2018 р. про внесення змін до Закону про платіжні послуги та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 6 березня 2018 р. – Приписи, що вводять Закон – Право підприємців та інші закони, що стосуються господарської діяльності
• Змінені акти: Закон від 9 березня 2017 р. про зміну закону про обіг фінансових інструментів та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 23 березня 2017 р. про зміну закону – Кримінальний кодекс та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 16 листопада 2016 р. – Приписи, що вводять в дію Закон про Національну податкову адміністрацію
• Змінені акти: Закон від 31 березня 2016 р. про внесення змін до Закону про інвестиційні фонди та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 12 червня 2015 р. про систему торгівлі квотами на викиди парникових газів
• Змінені акти: Закон від 12 липня 2013 р. про внесення змін до Закону про платіжні послуги та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 19 квітня 2013 р. про внесення змін до закону про кооперативні ощадно-кредитні каси та деякі інші закони
• Змінені акти: Закон від 23 листопада 2012 р. Поштовий закон
• Змінені акти: Закон від 22 грудня 2011 р. про внесення змін до деяких законів, пов'язаних з реалізацією бюджетного закону
• Змінені акти: Закон від 16 вересня 2011 р. про внесення змін до Закону про обіг фінансових інструментів та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 19 серпня 2011 р. про платіжні послуги
• Змінені акти: Закон від 26 травня 2011 р. про внесення змін до закону про азартні ігри та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 5 серпня 2010 р. про захист таємної інформації
• Змінені акти: Закон від 19 листопада 2009 р. про азартні ігри
• Змінені акти: Закон від 27 серпня 2009 р. про Митну службу
• Змінені акти: Закон від 25 червня 2009 р. про внесення змін до Закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або незадекларованих джерел, та протидію фінансуванню тероризму, а також про внесення змін до деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 4 вересня 2008 р. про внесення змін до Закону про обіг фінансових інструментів та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 13 лютого 2009 р. про внесення змін до закону про страхову діяльність та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 5 вересня 2008 р. про комерціалізацію державного комунального підприємства "Пошта Польська"
• Змінені акти: Закон від 4 вересня 2008 р. про внесення змін до законів з метою уніфікації комп'ютерної термінології
• Змінені акти: Закон від 9 червня 2006 р. Про положення, що вводять в дію Закон про Службу контррозвідки та Службу військової розвідки
• Змінені акти: Закон від 21 липня 2006 р. про нагляд за фінансовим ринком
• Змінені акти: Закон від 9 червня 2006 р. про Центральне антикорупційне бюро
• Змінені акти: Закон від 29 липня 2005 р. про обіг фінансових інструментів
• Змінені акти: Закон від 16 квітня 2004 р. про внесення змін до закону про забезпечення житлом Збройних Сил Республіки Польща та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 5 березня 2004 р. про внесення змін до Закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, що походять з незаконних або неуточнених джерел, та протидію фінансуванню тероризму, а також до змін деяких законів
• Змінені акти: Закон від 20 квітня 2004 р. про внесення змін та скасування деяких законів у зв'язку з отриманням Республікою Польща членства в Європейському Союзі
• Змінені акти: Закон від 22 травня 2003 р. про страхову діяльність
• Змінені акти: Закон від 12 вересня 2002 р. про електронні платіжні інструменти.
• Змінені акти: Закон від 18 липня 2002 р. про надання послуг електронними засобами.
• Змінені акти: Закон від 14 березня 2003 р. про внесення змін до закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або неуточнених джерел, та протидію фінансуванню тероризму
• Змінені акти: Закон від 27 вересня 2002 р. про внесення змін до закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або нерозкритих джерел.
• Змінені акти: Закон від 27 липня 2002 р. Валютний кодекс.
• Змінені акти: Закон від 7 червня 2002 р. про скасування Генерального інспектора митниці, про зміну закону про податковий контроль та про зміну деяких інших законів.
• Змінені акти: Закон від 24 травня 2002 р. про Агентство внутрішньої безпеки та Агентство розвідки.
• Змінені акти: Закон від 20 березня 2002 р. про перетворення в митній адміністрації та про внесення змін до деяких законів.
• Змінені акти: Закон від 1 березня 2002 р. про зміни в організації та функціонуванні центральних органів державної адміністрації та підпорядкованих їм одиниць та про зміну деяких законів.